約 50 條預設規則
常見洗錢模式的規則，首日即可使用。
涵蓋範圍
規則、個案及分析集中於一個系統，並與姓名篩查連接。
可調整參數
開關規則、修改門檻，或加入自訂規則。
自動化及機器學習
自動化處理協助從大量資料中分辨異常活動。
個案管理
每項警示都成為個案，附有備註、證據及決定。
個案分析
查看警示數量、結果及個案積壓位置。
雲端或本地部署
可在雲端或你自己的伺服器上運行。
交易監察數據一覽
- ~50
- 條可調整的預設監察規則
- 2
- 種部署方式：雲端或本地
- 1
- 項警示一個個案，處理至有紀錄的決定
- API
- 連接姓名篩查作持續核查
每項警示都成為個案
警示是工作的開始，而不是結束。每項警示都會開立個案，附有相關交易、覆核人備註及決定，讓可疑交易處理流程有據可查。
- 交易、備註及證據集中於同一個案
- 分派給具名覆核人
- 個案需要第二意見時可上報
- 記錄決定及原因
- 規則以現金提早全數還款已觸發
- 客戶已重新篩查政治人物及制裁名單未有命中
- 覆核人合規主任已分派
- 決定待定未處理
切合你貸款組合的規則
零售銀行與中小企銀行所見的模式不同。由預設規則開始，再調整門檻並加入符合貴行產品的規則。
- 開關預設規則
- 調整門檻及參數
- 為你的產品設定自訂規則
- 連接姓名篩查作持續核查
- 以現金提早清還門檻 HK$200,000開
- 多名第三方付款人90 天內 3 名或以上開
- 整數還款只作覆核關