工商登記
登記資料、狀態及註冊資本。
報告涵蓋內容
為合規及盡職審查而設的內地企業信用報告。
股權結構
股東及公司的持股情況。
管理層
主要管理人員及董事。
分支機構及變更
分支機構及公司紀錄的變更。
風險紀錄
行政處罰及經營異常紀錄。
保存在客戶紀錄上
報告與相關借款人、擔保人或交易對手的紀錄一併保存。
企業查冊數據一覽
- 按需
- 需要時在系統內生成報告
- 5
- 個範疇：登記、股權、管理層、變更及風險
- KYB
- 適用於借款人、擔保人及交易對手
- 1
- 份紀錄：報告留在客戶檔案上
對內地交易對手進行盡職審查
跨境貸款往往涉及你無法親身拜訪的公司。公司報告讓信貸及合規團隊在簽署前掌握同一套事實。
- 核實企業借款人或擔保人
- 了解公司由誰擁有及經營
- 查核處罰及經營異常
- 篩查報告中的股東及董事
- 示範控股有限公司公司股東 · 60%已篩查
- 陳大文 CHAN TAI MAN股東 · 25%已篩查
- 李小敏 LEE SIU MAN股東 · 15%覆核
與相關檔案一併保存
報告保存在借款人、擔保人或交易對手的紀錄上，與篩查結果及其所支持的信貸決定放在一起。
- 報告附於客戶紀錄
- 與報告中人士的姓名篩查連接
- 信貸及合規團隊均可查閱
- 可匯出供審計
- 行政處罰2023 年 · 已處理覆核
- 經營異常沒有紀錄未有命中
- 登記變更2024 年更新地址已記錄