AML 姓名篩查

放款前篩查每位申請人

數秒內以政治人物、制裁及負面新聞資料篩查個人及公司，並把結果保存在客戶紀錄上，審計師要查時一看便知。

預約個人化示範所有服務

涵蓋範圍

一項篩查服務，涵蓋貸款檔案中的每個人及每間公司。

按姓名篩查申請人、借款人、擔保人及董事。

企業借款人及提供擔保的公司。

全球制裁名單，包括香港貸款機構必須核查的名單。

政治人物及其親屬和密切聯繫人，重大變更於 24 小時內更新。

有關金融罪行及相關風險的負面新聞，涵蓋 16 年歷史。

加密結果與客戶紀錄一併保存，可匯出供審計。

AML 姓名篩查數據一覽

篩查找出可能命中，由你的員工判斷。每個命中都分派給具名人員，由其解除誤報，或確認後上報。

命中覆核已分派

示意圖，使用樣本資料

篩查結果要找得回來才有用。結果、覆核決定及重新篩查都保存在客戶紀錄上，檔案本身就能回答審計師的問題。

客戶紀錄 · 篩查歷史最新

示意圖，使用樣本資料

我們按你自己的開戶及覆核步驟安排個人化示範，讓團隊試用後再作決定。

預約個人化示範

部分合規功能由第三方技術供應商協助提供。